Задължения по ЗМИП – въвеждане на вътрешни правила

За кого произтичат задължения за въвеждане
на вътрешни правила по ЗМИП

Кой и в какви срокове е длъжен да въвежда правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари е въпрос, актуален в последните месеци. Предвидените първоначални срокове бяха удължени чрез изменения, отразени в Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – § 71 от преходните и заключителните разпоредби (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) Предвидено е първоначално да бъде разработена и приета Национална оценка на риска, заключенията от която задължените лица да имат възможност да съобразят и ползват при разработването и въвеждането на своите вътрешни пра-вила. В тази връзка е приет срок от 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет-страницата на ДАНС, в който срок задължените лица следва да приемат свои вътрешни правила по ЗМИП.
В обхвата на задължени лица по чл.4 от ЗМИП влизат множество правни субекти. За голяма част от тях вероятно настоящата информация би била полезна, доколкото не са знаели за вмененото им от ЗМИП задължение за приемане на Вътрешни правила за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Ето кои са конкретните, визирани в чл.4 от ЗМИП, лица, за които е задължително да въвеждат Вътрешни правила за мерки по този закон:
– БНБ и кредитните институции
– Други доставчици на платежни услуги
– Финансовите институции
– Обменните бюра
– Застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници
– Лизингови предприятия
– Пощенски оператори, ако извършват парични преводи
– Инвестиционните посредници и други които се занимават с инвестиране
– Пенсионноосигурителните дружества
– Регистрираните одитори
– Лицата, които предоставят счетоводни услуги и/или консултации по данъчното облагане
– Нотариусите и помощник-нотариусите по заместване
– Лицата, които по занятие извършват правни консултации – в случаите, когато консултирането е свързано с определени операции и сделки, конкретно посочени в закона
– Лицата, които по занятие предоставят услуги, свързани с учредяване, регистриране и/или управление на търговец или други юридически лица
– Частните съдебни изпълнители и помощник ЧСИ
– Лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти
– Търговците на едро
– Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
– Организаторите на хазартни игри
– Органите по приватизацията
– Лицата, които организират възлагането на обществени поръчки
– Министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори
– Юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси
– Лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи
– Професионалните съюзи и съсловните организации
– Юридическите лица с нестопанска цел
– Професионалните спортни клубове
– Пазарни оператори и/или регулирани пазари
– Централния депозитар и другите депозитарни институции
– Политическите партии
– Органите на НАП
– Митническите органи
– Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
На практика трудно може да се открие сфера на дейност или правен субект, за когото да не е вменено задължение за въвеждане на вътрешни правила по ЗМИП.

Нашата кантора предоставя услугата по изготвяне на Вътрешни правила по ЗМИП, съобразени както с изискванията на закона, така и със спецификата на Вашата дейност.
Ако желаете да се консултирате или да използвате услугите ни, свържете се с кантората по имейл, телефон или на място в гр. Шумен, ул. Добри Войников № 17, офис № 2.
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни моменти в правната регламентация на въпроса и не претендира за юридическа прецизност и изчерпателност.