ВЛЕЗТЕ В АКАУНТА СИ!

ЗАБРАВИХТЕ ПАРОЛА?

FORGOT YOUR DETAILS?

AAH, WAIT, I REMEMBER NOW!

Адвокат Веселин Пенчев

Адвокат Веселин Пенчев

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ

Телефон: (+359) 885 198 654
Email: [email protected]

град Шумен 9700
улица "Добри Войников" № 17, етаж 1, офис 2

ОТРОВИ В Google Maps
ТЕЛЕФОН: (+359) 885 198 654
  • ВЛЕЗ
  • Начало
  • За кантората
  • Актуално
  • Услуги
    • Услуги за граждани
      • Делa за развод
      • Делa за издръжка
      • Дело за смяна на име / имена
      • Изпълнително дело
      • Дело за трудови възнаграждения
      • Изготвяне на всякакъв вид документи
    • Услуги за бизнеса
      • Цялостно правно и юридическо обслужване
      • Регистрация на ЕООД/ООД
      • Продажба на дружество
      • Промени в дружество
      • Водене на преговори и сключване на сделки
      • Административни и облигационни дела
    • ONLINE УСЛУГИ
      • ОНЛАЙН АДВОКАТ
      • Запиши час!
      • Медиация
      • Регистрация на ЕООД/ООД
      • Продажба на дружество
      • Промени в дружество
  • Тарифа
  • Запиши час!
  • Контакти
onlineАДВОКАТ

Задължения по ЗМИП – въвеждане на вътрешни правила

от Веселин Пенчев / 13 май 2019, понеделник / Публикувано в Актуално

За кого произтичат задължения за въвеждане
на вътрешни правила по ЗМИП

Кой и в какви срокове е длъжен да въвежда правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари е въпрос, актуален в последните месеци. Предвидените първоначални срокове бяха удължени чрез изменения, отразени в Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – § 71 от преходните и заключителните разпоредби (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) Предвидено е първоначално да бъде разработена и приета Национална оценка на риска, заключенията от която задължените лица да имат възможност да съобразят и ползват при разработването и въвеждането на своите вътрешни пра-вила. В тази връзка е приет срок от 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет-страницата на ДАНС, в който срок задължените лица следва да приемат свои вътрешни правила по ЗМИП.
В обхвата на задължени лица по чл.4 от ЗМИП влизат множество правни субекти. За голяма част от тях вероятно настоящата информация би била полезна, доколкото не са знаели за вмененото им от ЗМИП задължение за приемане на Вътрешни правила за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Ето кои са конкретните, визирани в чл.4 от ЗМИП, лица, за които е задължително да въвеждат Вътрешни правила за мерки по този закон:
– БНБ и кредитните институции
– Други доставчици на платежни услуги
– Финансовите институции
– Обменните бюра
– Застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници
– Лизингови предприятия
– Пощенски оператори, ако извършват парични преводи
– Инвестиционните посредници и други които се занимават с инвестиране
– Пенсионноосигурителните дружества
– Регистрираните одитори
– Лицата, които предоставят счетоводни услуги и/или консултации по данъчното облагане
– Нотариусите и помощник-нотариусите по заместване
– Лицата, които по занятие извършват правни консултации – в случаите, когато консултирането е свързано с определени операции и сделки, конкретно посочени в закона
– Лицата, които по занятие предоставят услуги, свързани с учредяване, регистриране и/или управление на търговец или други юридически лица
– Частните съдебни изпълнители и помощник ЧСИ
– Лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти
– Търговците на едро
– Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
– Организаторите на хазартни игри
– Органите по приватизацията
– Лицата, които организират възлагането на обществени поръчки
– Министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори
– Юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси
– Лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи
– Професионалните съюзи и съсловните организации
– Юридическите лица с нестопанска цел
– Професионалните спортни клубове
– Пазарни оператори и/или регулирани пазари
– Централния депозитар и другите депозитарни институции
– Политическите партии
– Органите на НАП
– Митническите органи
– Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
На практика трудно може да се открие сфера на дейност или правен субект, за когото да не е вменено задължение за въвеждане на вътрешни правила по ЗМИП.

Нашата кантора предоставя услугата по изготвяне на Вътрешни правила по ЗМИП, съобразени както с изискванията на закона, така и със спецификата на Вашата дейност.
Ако желаете да се консултирате или да използвате услугите ни, свържете се с кантората по имейл, телефон или на място в гр. Шумен, ул. Добри Войников № 17, офис № 2.
Настоящата статия има за цел да очертае някои основни моменти в правната регламентация на въпроса и не претендира за юридическа прецизност и изчерпателност.

  • Tweet
Тагове: адвокат, адвокат Веселин Пенчев, въвеждане на правила, вътрешни правила по ЗМИП, добър адвокат в Шумен, задължен, задължени, задължение, закон за мерките срещу изпиране на пари, ЗМИП, национална оценка на риска, правила по ЗМИП, разработване на правила, срок, срокове, Шумен

ЗА Веселин Пенчев

Казвам се Веселин Пенчев, роден съм в гр. Шумен на 16.09.1989г. През пролетната сесия на 2015г. положих успешно изпит за адвокати и младши адвокати към Висш адвокатски съвет – гр. София. След това положих клетва като младши адвокат към Шуменска адвокатска колегия. Професионалните ми интереси по време на обучението ми бяха в областта на търговското и облигационното право, разбира се и на гражданския процес като завършека, способа за реализация на материалното право, както и изпълнителното право като част от процеса.

Какво е следващото, което мога да прочета

Не ми плащат заплатата – какво да направя?
Смяна на имена по етнически причини
Теглене от влог на малолетен/непълнолетен

Трябва да бъдете вписан в сайта за да коментирате.

Търси!

Контакти

Адвокатска кантора
Веселин Пенчев
град Шумен
ул. "Добри Войников" №17, етаж 1, офис 2
(+359) 885 198 654
[email protected]

Актуални казуси

  • Смяна на имена по етнически причини

  • АКТУАЛЕН РАЗМЕР НА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕ 2022г. – 2023г.

  • Нов минимален размер на издръжката от 01.01.2020г.

  • РЕАБИЛИТАЦИЯ

  • Осиновяване

Полезни връзки

Шуменски окръжен съд
Шуменски районен съд
Шуменски административен съд
Търговски регистър
Имотен регистър
Адвокатска колегия Шумен
Регистър на съдебните актове
Център по Медиация – Шумен

КОНТАКТИ

Адрес: град Шумен 9700
ул. “Добри Войников” №17, етаж 1, офис 2
Телефон: (+359) 885 198 654
E-mail: [email protected]
WEB: www.advokat-penchev.com

МОЖЕ ВИ ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ЗА:

  • Смяна на имена по етнически причини

  • АКТУАЛЕН РАЗМЕР НА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕ 2022г. – 2023г.

НАВИГАЦИЯ

Начало
Услуги за граждани
Услуги за бизнеса
Запиши час
Онлайн адвокат
Тарифа
Политика за поверителност
Политика за използване на бисквитки

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Шуменски окръжен съд
Шуменски районен съд
Шуменски административен съд
Търговски регистър
Имотен регистър
Адвокатска колегия Шумен
Регистър на съдебните актове
Център по Медиация – Шумен

Адвокат Веселин Пенчев

© 2015-2021 All rights reserved.
Адвокатска кантора Веселин Пенчев

Дизайн и поддръжка MENTOR STUDIO

НАГОРЕ
Този сайт използва бисквитки (cookies) за да Ви предостави максимално потребителско изживяване. С използването на сайта Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност и политика за използване на бисквитки.
Настройки на бисквиткитеПРИЕМАМ!
Manage consent

Настройки на поверителността и бисквитките

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри Вашето изживяване, докато навигирате през уебсайта. От тях бисквитките, които са категоризирани според необходимостта, се съхраняват във вашия браузър, тъй като са от съществено значение за работата на основните функционалности на уебсайта. Ние също използваме бисквитки на трети страни, които ни помагат да анализираме и разберем как използвате този уебсайт. Тези бисквитки ще се съхраняват във вашия браузър само с вашето съгласие. Също така имате възможност да се откажете от тези бисквитки. Но отказването от някои от тези бисквитки може да повлияе на вашето сърфиране.
Необходими
Винаги включени

Необходимите бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта. Тези бисквитки гарантират анонимни основни функционалности и функции за сигурност на уебсайта.

CookieDurationDescription
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Функционални

Функционалните бисквитки помагат за изпълнението на определени функционалности, като споделяне на съдържанието на уебсайта в платформите за социални медии, събиране на отзиви и други функции на трети страни.

Ефектни

Бисквитките за ефективност се използват за разбиране и анализ на ключовите показатели за ефективност на уебсайта, което помага за осигуряване на по-добро потребителско изживяване за посетителите.

Аналитични

Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта. Тези бисквитки помагат да се предостави информация за показателите, броя на посетителите, степента на отпадане, източника на трафик и т.н.

Рекламни

Рекламните бисквитки се използват, за да предоставят на посетителите подходящи реклами и маркетингови кампании. Тези бисквитки проследяват посетителите в уебсайтове и събират информация, за да предоставят персонализирани реклами.

Други

Други некатегоризирани бисквитки са тези, които се анализират и все още не са класифицирани в категория.

ЗАПАМЕТИ И ПРИЕМИ!